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零容忍政策打击非法金融计划 · 国行:银行关闭238可疑户头

19.05.2017

(吉隆坡19日马新社讯)国家银行将采取严厉措施打击非法金融计划,以对参与非法金融活动的经营者和投资者,采取零容忍的政策。

国家银行总裁拿督斯里莫哈末依布拉欣指出,截至2017年5月2日,238个可疑户头已被金融机构关闭。

“在上述数目中,108个户头是接到公众投诉,而被列为国行的金融客户警报。”

他今日在公布第一季国内生产总值表现的记者会上,这么指出。

根据2013年金融服务法令,涉及非法金融活动的个人或商业,可被判罚款高达5000万令吉和监禁10年。

莫哈末说:“任何超过20%的投资回酬是不现实的。”

他指出,信托单位是最好的投资组合经理,因为它提供每年约6至7%的回酬。

他解释,非常可疑的户头将被关闭,钱将退还给户头持有人。

“只有获得法庭的庭令,才能扣押或冻结资金。”

国行也与总检察署等单位协调,以牵头非法金融活动跨机构委员会的联合执法行动。

WCH CHT


 
 
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